北汽福田汽車股份有限公司董事會(huì)決議公告

　　證券代碼：600166證券簡(jiǎn)稱：福田汽車編號(hào)：臨2015—062

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　董事會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　2015年10月20日，公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于發(fā)展轎車、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的議案》和《關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于發(fā)展轎車、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的議案》

　　1、《關(guān)于發(fā)展轎車、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的議案》內(nèi)容

　　根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合福田汽車未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略，福田汽車（含下屬公司，下同）擬拓展轎車業(yè)務(wù)，探求利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。因福田汽車控股股東北京汽車集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北汽集團(tuán)”）下屬控制的部分其他企業(yè)也從事轎車等相關(guān)業(yè)務(wù)，為消除該等同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)局面給福田汽車和北汽集團(tuán)造成的不利影響，在保護(hù)福田汽車全體股東合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，現(xiàn)提出福田汽車發(fā)展轎車業(yè)務(wù)、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的方案。具體情況如下：

　　（1）福田汽車擬發(fā)展轎車業(yè)務(wù)

　　目前，中國(guó)的商用車發(fā)展已進(jìn)入成熟期，商用車在汽車產(chǎn)業(yè)中的比重逐年下降至今年的15%左右，未來(lái)增長(zhǎng)空間不大。但是，在商用車進(jìn)入下降通道的背景下，中國(guó)乘用車目前競(jìng)爭(zhēng)格局未定，未來(lái)十年仍處于黃金成長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)2030年前后達(dá)到峰值并進(jìn)入成熟期，發(fā)展空間巨大。

　　因此，福田汽車經(jīng)過(guò)前期周密的調(diào)研籌備，汲取大量的海內(nèi)外歷史經(jīng)驗(yàn)，依托多年自主創(chuàng)新和戰(zhàn)略聯(lián)盟的累積經(jīng)驗(yàn)，審慎的提出了拓展轎車業(yè)務(wù)。進(jìn)入轎車領(lǐng)域，不僅是福田汽車主動(dòng)謀求發(fā)展的行為，也是順應(yīng)宏觀環(huán)境和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的順勢(shì)而為，有利于拓展在汽車產(chǎn)業(yè)中占比85%左右的乘用車市場(chǎng)空間，是對(duì)福田汽車現(xiàn)有股東增加利益的事項(xiàng)，是符合福田汽車廣大股東合法權(quán)益的。

　?。?）北汽集團(tuán)控股的北京汽車股份有限公司作為北汽集團(tuán)的乘用車發(fā)展平臺(tái)，或與福田汽車的轎車業(yè)務(wù)存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)

　　北汽集團(tuán)是北京市工業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱企業(yè)，對(duì)北京市經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著舉足輕重的作用。北汽集團(tuán)下屬的北京汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北汽股份”）于2014年12月19日在香港成功掛牌上市，主要生產(chǎn)乘用車產(chǎn)品，其產(chǎn)品類型覆蓋了合資豪華、合資中高端、自主品牌中高端和自主品牌經(jīng)濟(jì)型乘用車等不同的轎車細(xì)分市場(chǎng)。

　　未來(lái)，福田汽車的轎車業(yè)務(wù)或?qū)⑴c北汽股份構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，可能影響北汽股份公司后續(xù)擬進(jìn)行的資本運(yùn)作及監(jiān)管機(jī)構(gòu)接受的北汽集團(tuán)就避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜向北汽股份所作出的承諾，進(jìn)而北汽集團(tuán)不排除向北汽股份公司出具關(guān)于福田汽車開(kāi)展轎車業(yè)務(wù)的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函、賦予北汽股份公司對(duì)福田汽車轎車等構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的購(gòu)買選擇權(quán)等相關(guān)權(quán)利等。

　　（3）避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的解決措施

　　北汽集團(tuán)作為北汽股份與福田汽車兩家上市公司的控股股東，為遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、香港聯(lián)交所等所控制上市公司上市地監(jiān)管部門關(guān)于上市公司控股股東義務(wù)的規(guī)定和要求，協(xié)調(diào)各方利益，避免前述同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事項(xiàng)給福田汽車及北汽集團(tuán)及其下屬企業(yè)的后續(xù)業(yè)務(wù)開(kāi)展、資本運(yùn)作帶來(lái)不利影響，在保護(hù)福田汽車全體股東合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，北汽集團(tuán)提議，可通過(guò)以下措施消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：

　?。?）北汽股份購(gòu)買福田汽車轎車等構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；

　?。?）北汽股份吸收合并福田汽車；

　　（3）北汽集團(tuán)指定的其他主體實(shí)施第（1）、（2）項(xiàng)內(nèi)容；

　?。?）北汽集團(tuán)及其指定的其他主體采取的其他適當(dāng)?shù)拇胧?

　　北汽集團(tuán)作為福田汽車的控股股東，多年來(lái)堅(jiān)持支持福田汽車的發(fā)展并兼顧中小股東的合法權(quán)益。上述消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的措施，是以福田汽車全體股東合法權(quán)益為根本出發(fā)點(diǎn)而提出的，既考慮了大股東的合法權(quán)益，也維護(hù)了中小股東的合法權(quán)益，同時(shí)又有利于福田汽車轎車業(yè)務(wù)的推進(jìn)實(shí)施，對(duì)于福田汽車未來(lái)的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。

　　2、《關(guān)于發(fā)展轎車、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的議案》的審議情況

　　公司6位獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)，同意將該議案提交董事會(huì)審議，并發(fā)表了同意該議案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心派出董事回避表決，表決情況：本公司共有董事17名，關(guān)聯(lián)董事徐和誼、張夕勇、尚元賢、張建勇、李學(xué)軍、于仲?；乇鼙頉Q。截止2015年10月28日，共收到有效表決票11張。董事會(huì)以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)展轎車、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的議案》。

　　北京國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理中心派出董事不回避表決，表決情況：本公司共有董事17名，關(guān)聯(lián)董事徐和誼、張夕勇、尚元賢、張建勇、李學(xué)軍回避表決。截止2015年10月28日，共收到有效表決票12張。董事會(huì)以12票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)展轎車、解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題的議案》。

　　會(huì)議決議：

　?。?）從維護(hù)全體股東合法權(quán)益的角度出發(fā)，當(dāng)福田汽車后續(xù)實(shí)際從事轎車生產(chǎn)業(yè)務(wù)且福田汽車自身進(jìn)行資本運(yùn)作或北汽集團(tuán)下屬其他企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作過(guò)程中根據(jù)監(jiān)管規(guī)則需要消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或被監(jiān)管部門要求解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)事宜時(shí)，北汽集團(tuán)有權(quán)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和監(jiān)管部門的要求及實(shí)際情況采取消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的措施，包括但不限于：

　　①北汽股份購(gòu)買福田汽車轎車等構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)；

　?、诒逼煞菸蘸喜⒏Ｌ锲?；

　?、郾逼瘓F(tuán)指定的其他主體實(shí)施第①、②項(xiàng)內(nèi)容；

　?、鼙逼瘓F(tuán)及其指定的其他主體采取的其他適當(dāng)?shù)拇胧?

　?。?）提請(qǐng)股東大會(huì)同意前述安排，并授權(quán)董事會(huì)，并由董事會(huì)進(jìn)一步授權(quán)經(jīng)營(yíng)層，屆時(shí)就上述安排制定并通過(guò)相應(yīng)具體方案以消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并由公司就上述事宜向北汽集團(tuán)出具相應(yīng)的書面承諾函。

　　該決議事項(xiàng)需提交2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議、批準(zhǔn)。

　　（二）《關(guān)于召開(kāi)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　本公司共有董事17名，截止2015年10月28日，共收到有效表決票17張。董事會(huì)以17票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了該議案。

　　具體情況詳見(jiàn)臨2015-063號(hào)公告，該公告將同時(shí)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北汽福田汽車股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二〇一五年十月二十九日

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