3月14日，在證監(jiān)會(huì)稽查執(zhí)法發(fā)布會(huì)上，證監(jiān)會(huì)稽查總隊(duì)披露稱，廈門(mén)北八道集團(tuán)炒作張家港行、和勝股份、江陰銀行三支次新股，籌集資金數(shù)十億元，獲利9.45億元。

　　證監(jiān)會(huì)稱，北八道集團(tuán)利用300多個(gè)股票賬戶、100多臺(tái)電腦，10多位操盤(pán)手同時(shí)交易，大量使用配資；調(diào)查過(guò)程中，北八道集團(tuán)高管及相關(guān)人員拒不配合調(diào)查，財(cái)會(huì)人員為銷毀證據(jù)抓傷證監(jiān)會(huì)稽查人員。

　　證監(jiān)會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，作出5倍處罰，開(kāi)出55億元罰單，為證監(jiān)會(huì)史上最大罰單。

　　14日上午，證監(jiān)會(huì)組織召開(kāi)稽查執(zhí)法專場(chǎng)新聞通氣會(huì)，通報(bào)了三起近期查處的資本市場(chǎng)違法違規(guī)案件，包括一起信息披露違法違規(guī)案，兩起操縱市場(chǎng)案。

　　其中，披露了廈門(mén)北八道集團(tuán)因涉嫌多賬戶、運(yùn)用杠桿資金巨額操縱多只次新股股票，將被證監(jiān)會(huì)開(kāi)出的史上最大罰單。

是哪家公司撞上了槍口？

　　仔細(xì)查詢搜索發(fā)現(xiàn)，這家名字有些拗口的公司，竟然也是大有來(lái)頭，背后老板是一位神秘富豪。

　　廈門(mén)北八道，外界可能知之甚少，有關(guān)信息并不多。從工商資料來(lái)看，它是一家擁有龐大資源的物流公司，且有被披露的違規(guī)記錄。

　　但在鐵路貨運(yùn)系統(tǒng)，則無(wú)人不知，無(wú)人不曉。

　　BBTU，紅色箱體，就代表著大名鼎鼎的“北八道”。鐵路貨運(yùn)系統(tǒng)還流傳著一句話：“北八道、鐵霸道?！?

　　“北八道”，全稱北八道物流集團(tuán)有限公司，一家成立于1993年的民營(yíng)物流企業(yè)，卻自 2006 年通過(guò)鐵路貨運(yùn)“狂飆突進(jìn)”，發(fā)展成為國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)鐵路運(yùn)輸集團(tuán)公司。

　　他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括國(guó)有大型集裝箱運(yùn)輸頭牌——中鐵集裝箱運(yùn)輸責(zé)任有限公司。

　　截至2014年，北八道固定資產(chǎn)近 30 億元，23 個(gè)集裝箱貨運(yùn)站及分公司遍布全國(guó) 9 個(gè)省及直轄市。3 萬(wàn)多只 20 英尺國(guó)際通用自備集裝箱往來(lái)各站，并可自主生產(chǎn)制造。

　　但就像其他隱秘富豪一樣，系統(tǒng)之外，北八道極其低調(diào)，處處充滿神秘。

　　企業(yè)負(fù)責(zé)人林慶豐唯一被公開(kāi)的個(gè)人信息，則來(lái)自胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2014美高梅-胡潤(rùn)中國(guó)游艇行業(yè)報(bào)告》。

　　該報(bào)告顯示，林慶豐名下?lián)碛幸凰覂r(jià)值約為3600萬(wàn)元的私人定制游艇——“法拉帝800”，領(lǐng)先張朝陽(yáng)、李彥宏、楊受成、許家印等名流，排名第13位。

操作300多個(gè)賬戶

　　證監(jiān)會(huì)稽查執(zhí)法人員介紹，經(jīng)查明，廈門(mén)北八道集團(tuán)涉嫌操縱的次新股包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，操縱期間累計(jì)獲利9.45億元。該案目前已經(jīng)過(guò)調(diào)查審理和行政處罰事先告知程序，證監(jiān)會(huì)將對(duì)北八道集團(tuán)作出沒(méi)一罰五的頂格處罰，罰沒(méi)款總計(jì)約55億元。這將成為證監(jiān)會(huì)行政處罰歷史上開(kāi)出的最高額的罰單。

　　證監(jiān)會(huì)披露北八道集團(tuán)利用300多個(gè)股票賬戶，100多臺(tái)電腦，10多位操盤(pán)手同時(shí)交易，大量使用配資， 在調(diào)查過(guò)程中，北八道集團(tuán)高管及相關(guān)人員拒不配合調(diào)查，財(cái)會(huì)人員為銷毀證據(jù)抓傷證監(jiān)會(huì)稽查人員。

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)披露，被北八道集團(tuán)“瞄準(zhǔn)”的三只股票分別為張家港行、和勝股份和江陰銀行。

　　2017年2月，剛上市不久的張家港行3次發(fā)布股價(jià)異常波動(dòng)報(bào)告，在2日-16日期間，連續(xù)幾個(gè)交易日內(nèi)出現(xiàn)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò) 20%的情形。

　　江陰銀行與2016年9月上市，公告顯示，2017年2月10-2月16日兩次出現(xiàn)股價(jià)異常波動(dòng)， 公司股價(jià)從2月9日的10.07元漲至2月21日的高點(diǎn)21.45元。暴漲140%緊接著暴跌50%的異常情形。

江陰銀行

　　與張家港行相似的時(shí)間段內(nèi)，2017年2月6日-8日，和勝股份連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到 24.23 %，在2月15日達(dá)到60.6元的高點(diǎn)。

　　有關(guān)北八道的官方信息并不多，且其集團(tuán)官網(wǎng)無(wú)法正常瀏覽，企業(yè)動(dòng)態(tài)只散見(jiàn)于各地方政府的引資政績(jī)宣傳。

　　最多被轉(zhuǎn)載的一篇報(bào)道為，2014年8月《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》刊發(fā)報(bào)道《鐵路貨運(yùn)黑洞：北八道掘金》及《套箱方法論》，調(diào)查披露了北八道物流集團(tuán)有限公司占據(jù)了鐵路集裝箱貨運(yùn)龐大市場(chǎng)份額，且涉嫌違法違規(guī)行為，包括使用集裝箱運(yùn)煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運(yùn)費(fèi)等。

　　報(bào)道表示，北八道物流集團(tuán)占據(jù)了鐵路集裝箱貨運(yùn)龐大份額。2006年后，北八道集裝箱開(kāi)始穿行于貨運(yùn)專線和專有貨場(chǎng)，運(yùn)輸煤炭。在部分鐵路系統(tǒng)有意無(wú)意的“配合”下，其攫金之路，竟隱秘或公開(kāi)地持續(xù)了8年之久。

　　與象嶼股份成立合資公司？

　　此次被頂格罰沒(méi)55億的北八道集團(tuán)和上市公司象嶼股份曾有不少的業(yè)務(wù)往來(lái)。2017年7月1日，象嶼股份公告稱，公司與北八道集團(tuán)有限公司合資設(shè)立的廈門(mén)象道物流有限公司已完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，象道物流注冊(cè)資本15億元，公司持股比例為40%，北八道物流持股比例為60%。象道物流設(shè)立后，將充分利用公司與北八道物流的各自優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展鐵路物流服務(wù)、大宗商品全程供應(yīng)鏈服務(wù)等業(yè)務(wù)。

　　據(jù)當(dāng)時(shí)公告顯示，象道物流的控股股東北八道物流成立于2013年，注冊(cè)資本5億元，法定代表人林育志，北八道物流從事國(guó)內(nèi)鐵路集裝箱物流業(yè)務(wù)，擁有40多個(gè)鐵路網(wǎng)點(diǎn)布局，在氧化鋁、電解鋁、煤炭的鐵路集裝箱物流方面擁有核心物流節(jié)點(diǎn)的鐵路場(chǎng)站、專用線資源以及專業(yè)的服務(wù)能力。

　　不過(guò)，就在合資公司成立不久，北八道集團(tuán)有限公司便將其所持有的象道物流60%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了其關(guān)聯(lián)公司廈門(mén)五店港物流供應(yīng)鏈有限公司。據(jù)象嶼股份在2017年9月30日發(fā)布的公告信息顯示，在2017年8月，象道物流原股東北八道集團(tuán)有限公司將其持有的60%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廈門(mén)五店港物流供應(yīng)鏈有限公司，而廈門(mén)五店港物流供應(yīng)鏈有限公司與北八道集團(tuán)有限公司屬同一實(shí)際控制人控制。

　　今年2月28日，象嶼股份公告擬以自有資金收購(gòu)五店港物流持有的象道物流20%股權(quán)。

神秘的鐵路運(yùn)輸商

　　北八道及林慶豐因證監(jiān)會(huì)巨額罰款出現(xiàn)在公眾視野中，但據(jù)了解到，在鐵路運(yùn)輸行業(yè)，北八道及林慶豐為人熟知。

　　在工商資料系統(tǒng)中檢索“林慶豐”發(fā)現(xiàn)，自從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，林慶豐曾經(jīng)擔(dān)任多家公司的法人、股東或高管。

　　這些經(jīng)歷最早可以追溯到1993年。彼時(shí)，林慶豐擔(dān)任了廈門(mén)鐵路車輛工貿(mào)公司的法人。1996年，林慶豐又擔(dān)任了廈門(mén)福鐵車輛勞動(dòng)服務(wù)總公司儲(chǔ)運(yùn)部法人。目前，這兩家公司已經(jīng)注銷。

　　進(jìn)入新世紀(jì)，林慶豐先后擔(dān)任了南京龍浦碼頭有限公司、湖北榮發(fā)物流有限公司以及上饒市國(guó)強(qiáng)集裝箱貨運(yùn)有限公司的高管。近年來(lái)，林慶豐的名字又先后出現(xiàn)在北八道集團(tuán)有限公司、信泰融資租賃（上海）有限公司以及北七海（廈門(mén)）物流有限公司的工商資料中。

　　目前，上述公司僅信泰融資租賃、南京龍浦碼頭及北八道集團(tuán)仍為存續(xù)狀態(tài)，其余均已被吊銷或注銷。

　　一篇發(fā)布于2014年，來(lái)源標(biāo)注為“中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”的文章曾對(duì)林慶豐名下的北八道(廈門(mén))物流集團(tuán)有過(guò)介紹。

　　文章稱，北八道(廈門(mén))物流集團(tuán)具有國(guó)內(nèi)道路運(yùn)輸一級(jí)等級(jí)資質(zhì)，集鐵路、公路聯(lián)合運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)裝卸、現(xiàn)代配送業(yè)務(wù)于一體。集團(tuán)在河南三門(mén)峽以及陜西咸陽(yáng)具有物流設(shè)施，并于2012年在上?！俺闪⑿盘┤谫Y租賃(上海)有限公司”。

　　“僅一年時(shí)間，北八道投資控股有限公司在上海成立，信泰融資劃歸旗下?！?

　　在三門(mén)峽市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的一篇官方文件查閱發(fā)現(xiàn)，北八道（廈門(mén)）物流集團(tuán)確實(shí)控股了一家設(shè)立于三門(mén)峽的物流企業(yè)，該企業(yè)名為河南省七海物流集團(tuán)有限公司，2015年1-10月份，營(yíng)業(yè)收入2.42億元，虧損1417萬(wàn)元。

　　而工商資料也顯示，北八道（廈門(mén)）確系信泰融資租賃大股東，信泰融資二股東為林玉婷。

　　該文章還透露，2013年11月，上海自貿(mào)區(qū)首宗工業(yè)儲(chǔ)用地在上海土地交易市場(chǎng)拍賣(mài)成交，北八道投資控股有限公司（現(xiàn)為北八道集團(tuán)）以9650萬(wàn)元的價(jià)格競(jìng)得11509.2平方米的土地使用權(quán)。

　　彼時(shí)林慶豐控制的北八道物流甚至具備從國(guó)資手中接盤(pán)鐵路發(fā)展公司資產(chǎn)的能量。媒體報(bào)道，2013年1月，江西贛鐵投資發(fā)展有限公司將江西瑞景鐵路發(fā)展股份有限公司45.5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北八道，江西贛鐵投資股東即具備江西省高安市以及江西省鐵路系統(tǒng)的國(guó)資背景。

　　同樣也是在2014年，《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》一篇報(bào)道則披露林慶豐實(shí)際控制的北八道物流集團(tuán)涉嫌的違法違規(guī)行為，包括使用集裝箱運(yùn)煤、利用“套箱”等方法偷逃鐵路運(yùn)費(fèi)等。

　　3月14日下午，檢索到一篇發(fā)布于2012年的網(wǎng)帖，網(wǎng)帖提及，北八道鐵路專用線”無(wú)視鐵道部調(diào)價(jià)規(guī)定，惡性降價(jià)，為阻撓班列開(kāi)行，大量用自備箱承攬班列方向貨物，導(dǎo)致班列方向貨物源下降”；私自調(diào)用鐵路集裝箱，導(dǎo)致市場(chǎng)鐵路箱緊張，惡性競(jìng)爭(zhēng)，企圖通過(guò)此等手段壟斷市場(chǎng)。

　　在《財(cái)新國(guó)家周刊》報(bào)道后，該媒體跟進(jìn)報(bào)道稱，中國(guó)鐵路總公司已至咸陽(yáng)對(duì)北八道進(jìn)行調(diào)查，“進(jìn)一步的調(diào)查結(jié)果還需要等待”。但公開(kāi)信息顯示此后中國(guó)鐵路總公司并未有公布相關(guān)調(diào)查結(jié)果。

　　而時(shí)隔三年半之久，證監(jiān)會(huì)的一紙?zhí)幜P，讓北八道再次“浮出水面”。

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